厦门中韵星信息科技有限公司开展投资配资项目不靠谱

2020-05-28 17:46:05    来源:三农电视台     点击:
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美丽的鹭岛厦门,是闽南地区的主要城市,与漳州、泉州并称厦漳泉闽南金三角经济区。各行各业向着经济发展前行。

涂灵彬,1990后英俊男生,就住在福建厦门市这座城市,抱着对生活的美好愿望经朋友熊昌波(江西鹰潭人,厦门九衍地 产经纪人)介绍认识了厦门中韵星信息科技有限公司的陈景乐,后与陈景乐自2015年开始投资配资项目合作,合作期间分红稳定,资金安全。陈景乐推荐第三方支付公司深圳银盛金融集团子公司(银盛支付服务股份有限公司)的信用卡配资项目给涂灵彬,若涂灵彬要参与该配资项目,配资资金需经陈景乐名下才能参与投资。

信用卡配资

陈景乐介绍道:信用卡配资项目是通过第三方支付公司(深圳银盛金融集团子公司一银盛支付服务股份有限公司)为银行给银盛pos 机商户实时到账垫付资金(实时到账垫资:因每台pos机走的通道都是银联通道。银行系统是晚上11点以后才开始自动清算,也就是银联pos机当天所产生都交易金额扣除手续费后,第二天才能到账。即当pos机刷卡->银联系统一>晚上12点系统开始清算一》次日 到账。也就是T+1.银联pos机为什么能够实现秒到账,也就是在这 个时间内要有一个“金融机构”做垫资,垫入平台系统提前作清算。也即是T+0).盈利方式为,T+0费率高于T+1费率,从中获取费率差价,达到盈利。

2017年9月份,涂灵彬基于信任基础,前期共投入140万元,其中通过兴业银行转账至被陈景乐的招商银行共计人民币880000元,转账至被控告人陈景乐建设银行共计人民币520000元。2017年10月,因前期投入分红如期收到,加上陈景乐 承诺资金百分百安全和平台十分稳定分红,故涂灵彬继续追加投资,但出于对资金安全性的考虑,希望在支付公司平台开个独立子账户。而陈景乐却告知涂灵彬开设“厦门中韵星配资管理系统”独使控告人一步步产生信任,陆陆续续向陈景乐银行账户共计转账人民币3700万元。

转账人民币3700万元后无法提现,此时涂灵彬产生了怀疑,后知陈景乐为继续骗取财产目的,虚构账号资金被冻结、监管趋严系统必须由总代理统一管理配资系统、配资管理系统数据出错并须升级而导致无法正常发放,以骗取涂灵彬信任,继续使涂灵彬陷入错误认识。

数额较大,无法提现,投资者为此付出了损失巨大,为此,2018年12月18日向厦门市湖里区公安分局报案并受案,公安机关经过调查2019年1月21日正式立案侦查,将追究陈景乐及相关公司的刑事责任.

高杠杆配资助涨杀跌

业界人士普遍认为,高杠杆配资是把“双刃剑”,进一步强化了A股“一哄而上”的短牛、快牛、疯牛特质,很容易形成类似2015年的“雪崩效应”,是一种潜伏的市场风险。监管层发声提示风险,一方面是对场外配资杠杆异常交易的监控,另一方面则是呼吁投资者理性投资,防范投资风险。侧面也反映出各种资金加杠杆的疯狂举动积累下的短期风险有所显现,给市场一个收敛信号。投资者应该规避被大力炒作有巨大涨幅的品种。“而如今,配资公司的操作手法是利用券商系统进行分仓交易。”有市场人士透露,有些配资公司会以私募机构身份在券商开户并使用其资管系统,部分业务通过分仓从而达到规避监管的目的。也有些网上交易系统本身存在缺陷,可以被一些配资公司利用,破解相关接口后做配资平台。配资公司的技术人员破解了相关的接口后,用配资平台或者伞形账号直接接入进来。

厦门中韵星信息科技有限公司,厦门益作投资有限公司及陈景乐的这种经营行为明显不合法,是否涉嫌犯罪有待警方的进一步的侦办。



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